Центральный банк России опубликовал список нелегальных компаний на финансовом рынке. Полный перечень из более чем 1800 компаний можно найти на сайте регулятора. Для удобства пользователей организован поиск названию и иным критериям.

Представители ЦБ сообщили, что база данных пополнялась компаниями, которые отвечали одному или нескольким критериям:

• Наличие признаков финансовой пирамиды.
• Нелегальные кредиторы.
• Нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг.

В данный момент список содержит компании, обнаруженные с 2020 года. К их наименованиям приписаны характер незаконной деятельности, адрес сайта, дата загрузки данных на сайт. Планируется постоянное обновление базы как силами сотрудников ЦБ, так и по итогу проверок в ответ на заявления граждан.

В список попадают только компании, по которым есть заключение о проведении нелегальной деятельности по итогам работы регулятора и только при наличии доказательной базы. Если компания уверена, что попала в черный список неправомерно, то ее представители могут обратиться с целью исключения из реестра компаний, ведущих нелегальную деятельность Все обращения рассматриваются.

Кроме того, всегда есть возможность обратиться в суд с иском на Банк России. В этом случае регулятору придется защищаться, приводя свои доказательства.

С крупнейшими поисковыми системами ведутся переговоры о том, чтобы добавить к сайтам “стикер”, который пометит все неблагонадежные компании еще в поиске. В ЦБ надеются, что это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Нелегальные участники финансового рынка выявляются двумя основными способами:

• С помощью собственной системы мониторинга ЦБ.
• В ответ на обращения организаций и граждан.

Меры по пресечению незаконной деятельности:

• Блокировка сайтов нарушителей.
• Взаимодействие с правоохранительными и иными уполномоченными инстанциями.
• Взаимодействие с иностранными регуляторами.

В ЦБ уверены, что если предавать огласке имена “черных финансистов”, то это снизит число пострадавших от их деятельности и поможет очистить рынок от “нелегалов”. Особо приветствуется помощь сами граждан.